Money 20/20

Del 2 al 4 de junio, Ámsterdam reunirá a los principales actores del ecosistema fintech europeo en una nueva edición de Money20/20 Europe, uno de los eventos de referencia para la innovación financiera, los pagos digitales y la tecnología aplicada al sector bancario.

En un momento en el que las entidades financieras europeas afrontan el entorno regulatorio más exigente de las últimas décadas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT), GMV estará presente en el Pabellón de España organizado por ICEX para presentar sus capacidades avanzadas de inteligencia contra el blanqueo de capitales.

La entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo AML (AMLR 2024/1624) refuerza la necesidad de que las organizaciones incorporen herramientas capaces de evaluar los riesgos asociados a nuevos productos y canales antes de su lanzamiento, así como de agilizar los procesos de revisión y monitorización de clientes de alto riesgo.

GMV mostrará cómo su Servicio de Inteligencia AML ayuda a las organizaciones a anticiparse a las amenazas y a los requerimientos regulatorios mediante el uso de tecnologías avanzadas de análisis de datos e inteligencia artificial.

La propuesta de GMV combina capacidades de ingeniería de software y analítica avanzada, incluyendo modelos de detección basados en aprendizaje automático, análisis de grafos para la identificación de redes complejas y técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) para el tratamiento de información no estructurada. Estas capacidades permiten ofrecer una alternativa diferencial frente a las soluciones tradicionales de cumplimiento normativo basadas en herramientas genéricas o procesos manuales.

Si va a asistir a Money20/20 Europe, le invitamos a visitarnos en el Pabellón de España para conocer cómo la inteligencia avanzada puede transformar la gestión del riesgo AML y reforzar la capacidad de cumplimiento de las entidades financieras.