Money 20/20

Vom 2. bis 4. Juni trifft sich in Amsterdam die europäische Fintech-Branche zur neuesten Ausgabe der Money20/20 Europe, einer der führenden Veranstaltungen für Finanzinnovationen, digitale Zahlungen und Technologien für den Bankensektor.

In einer Zeit, in der europäische Finanzinstitute mit den strengsten regulatorischen Anforderungen der letzten Jahrzehnte im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) konfrontiert sind, wird GMV im vom ICEX organisierten spanischen Pavillon vertreten sein, um seine fortschrittlichen Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche vorzustellen.

Mit dem Inkrafttreten der neuen europäischen Geldwäscheverordnung (AMLR 2024/1624) wächst die Notwendigkeit für Unternehmen, Instrumente einzusetzen, die die Bewertung der Risiken neuer Produkte und Vertriebskanäle bereits vor deren Einführung ermöglichen. Gleichzeitig müssen Prozesse zur Überprüfung und Überwachung von Kundinnen und Kunden mit hohem Risikoprofil effizienter gestaltet werden.

GMV wird zeigen, wie sein AML-Intelligence-Service Unternehmen dabei unterstützt, Bedrohungen und regulatorischen Anforderungen durch den Einsatz fortschrittlicher Datenanalyse- und KI-Technologien proaktiv zu begegnen.

Der Ansatz von GMV kombiniert Kompetenzen im Software Engineering mit fortschrittlicher Datenanalyse. Dazu gehören auf maschinellem Lernen basierende Erkennungsmodelle, Graphenanalysen zur Identifizierung komplexer Netzwerke sowie Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) zur Analyse unstrukturierter Informationen.. Diese Fähigkeiten ermöglichen eine differenzierte Alternative zu herkömmlichen Compliance-Lösungen, die auf generischen Werkzeugen oder manuellen Prozessen basieren.

Falls Sie an der Money20/20 Europe teilnehmen, laden wir Sie herzlich ein, uns im spanischen Pavillon zu besuchen und zu erfahren, wie fortschrittliche Intelligence-Lösungen das Management von AML-Risiken transformieren und die Compliance-Fähigkeiten von Finanzinstituten stärken können.